ORCRIM de funcionários da Caixa Econômica Federal operava há mais de 20 anos
21/08/2025 às 19:58 Ler na área do assinanteA Organização Criminosa que tinha em sua composição inúmeros funcionários da Caixa Econômica Federal, aplicava fraude contra o sistema financeiro nacional e programas sociais por cerca de 20 anos.
A Polícia Federal desbaratou o esquema nesta quinta-feira (21).
A investigação teve início em maio de 2024, revelou um esquema envolvendo mais de 330 empresas de fachada sob a gestão da organização criminosa, 6 funcionários públicos da CEF e 4 funcionários de instituições bancárias privadas diretamente envolvidos, uso de documentos falsos e indivíduos de baixa renda utilizados como “laranjas”, além do uso de “fantasmas” como sócios de empresas.
O esquema criminoso incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além da abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários integrantes da organização.
A atuação conjunta com a CAIXA permitiu o cruzamento de dados e a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que totalizaram pelo menos R$ 33 milhões de prejuízo documentado, somente em detrimento da Caixa Econômica Federal. Estima-se um prejuízo total de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
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