Em SP esquema bilionário de fraude é desbaratado por gigantesca operação com 530 agentes
14/05/2026 às 09:14 Direito e Justiça
A Receita Federal deflagrou a Operação Refugo no estado de São Paulo para desmantelar um esquema de sonegação fiscal que desviou mais de R$ 2,5 bilhões em impostos. Deflagrada nesta quinta-feira (14), a ação cumpre 46 mandados de busca e apreensão em 14 cidades paulistas. Mais de 530 agentes participam da operação.
As investigações identificaram três grandes grupos empresariais do setor de plásticos. Eles utilizaram pelo menos 60 empresas fraudulentas para cometer os crimes. O esquema envolvia criação de empresas de fachada, emissão de notas fiscais frias, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
A operação conta com a participação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP). O comitê é formado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
O esquema operava através de três fluxos distintos: fiscal, financeiro e de mercadorias. As empresas de fachada emitiam notas fiscais frias entre si para simular operações bancárias verdadeiras. A prática alcançava todas as organizações beneficiárias do esquema.
No fluxo real das mercadorias, os produtos saíam diretamente de importadores, indústria de resina plástica e intermediários para indústrias de plástico e grandes recicladoras. No fluxo fictício das notas fiscais, empresas de fachada e interpostas emitiam sucessivas notas fiscais frias entre si até alcançar as empresas beneficiárias. A ação conferia "aparência de legalidade", com a apropriação de créditos tributários fictícios.
O fluxo financeiro funcionava com os valores pagos pelas empresas beneficiárias sendo redistribuídos entre operadores, intermediários, empresas patrimoniais e pessoas físicas vinculadas ao grupo criminoso. As investigações identificaram o desvio de recursos para pagamento de despesas particulares dos empresários. Os gastos incluíam pacotes de viagem, clubes náuticos, lojas de alto padrão e aquisição de imóveis de luxo.
O esquema buscava reduzir o pagamento de tributos estaduais e federais. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) teve sonegação de R$ 849,3 milhões. Os tributos federais IRPJ, CSLL, PIS e Cofins somaram R$ 1,15 bilhões em desvios.
A Dívida Ativa Federal (União) alcançou R$ 51,75 milhões. A Dívida Ativa Estadual totalizou R$ 22,68 milhões.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Arujá (2), Barueri (8), Bertioga (1), Caieiras (9), Cotia (2), Franco da Rocha (4), Guarulhos (1), Itapevi (1), Itupeva (2), Jundiaí (3), Santana de Parnaíba (3), São Bernardo do Campo (3), São Paulo (8) e Sertãozinho (1).
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da Redação