Sem ter um único funcionário, uma empresa ligada a Victor Henrique de Oliveira Shimada, brasileiro sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentou R$ 29,3 bilhões, entre janeiro de 2021 e agosto de 2024. Trata-se da Hi Quality Importação, Comércio e Distribuição, que segundo a Polícia Federal na realidade atuava na lavagem de recursos provenientes do tráfico internacional. A empresa foi alvo de 645 comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no período analisado por movimentações suspeitas. Resta saber como que uma empresa notificada tantas vezes pelo COAF continua operando normalmante?

A Hi Quality está registrada em nome de Ygor Fokin Saviolli, preso pelo FBI em janeiro deste ano no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e apontado como líder do esquema, ao lado de Shimada. Foi a partir do celular de Ygor, apreendido no momento da prisão, que o esquema foi descoberto. No aparelho, foram encontrados fotos e vídeos de grandes quantias de dinheiro e mensagens criptografadas que indicavam ilícitos relacionados ao narcotráfico.

“O investigado Ygor utiliza, de acordo com o HSI, a conta da empresa Hi Quality Importação Comércio e Distribuição Ltda. para receber depósitos de dinheiro proveniente da venda de haxixe e, assim, promover a lavagem de capitais decorrente dessa atividade ilícita. A empresa Hi Quality não possui empregados cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e, ainda assim, foi citada em 645 comunicações que somam R$ 29.306.589.876,00”, diz a Polícia Federal.

No último dia 1º de julho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada e a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. As empresas Victory Trading, que pertence a Shimada, também foi alvo.

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