Auditor da Receita e empresários são presos em operação contra fraudes dentro de Aeroporto
25/08/2026 às 12:20 Direito e Justiça
Um auditor-fiscal da Receita Federal e dois empresários foram presos nesta terça-feira (25) durante uma operação que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação no Aeroporto de Fortaleza.
Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
A Operação Snooker 2 cumpriu três mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia e Eusébio, no Ceará, além de Salvador, na Bahia. Durante as ações, também foram apreendidos bens, incluindo veículos e artigos de luxo.
Segundo dados da Receita Federal, as investigações identificaram movimentações superiores a R$ 27 milhões entre empresas relacionadas ao grupo investigado. Os envolvidos também teriam adquirido cerca de R$ 31,8 milhões em criptoativos, volume considerado incompatível com as receitas declaradas oficialmente.
O auditor-fiscal é apontado como líder da organização criminosa investigada. De acordo com as apurações, ele teria recebido aproximadamente R$ 6,8 milhões em vantagens indevidas para facilitar fraudes relacionadas ao comércio exterior.
A Polícia Federal informou que a análise de novas provas indicou a necessidade de adotar medidas para interromper a possível continuidade das práticas criminosas e avançar na identificação de outros integrantes do grupo.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.
Como funcionava o esquema
De acordo com as investigações, a organização possuía uma estrutura hierarquizada e era dividida em quatro núcleos: público, empresarial, financeiro e auxiliar. Cada grupo desempenhava funções específicas, que incluíam a atuação de agentes públicos, a participação de empresários ligados ao setor de importações e a movimentação ou ocultação dos valores obtidos ilegalmente.
O principal alvo da investigação é o auditor-fiscal da Receita Federal. Ele teria utilizado sua posição para fornecer informações e orientações sigilosas relacionadas ao comércio exterior a empresas importadoras e despachantes aduaneiros. Em troca, segundo a apuração, receberia vantagens financeiras.
O Ministério Público Federal (MPF) identificou dois mecanismos principais de fraude que teriam sido favorecidos pela atuação do servidor.
No primeiro caso, uma empresa importadora administrada por um empresário cearense teria utilizado classificações incorretas para reduzir a carga tributária. A companhia importava joias de prata, mas declarava os produtos como semijoias ou bijuterias fabricadas com metais comuns, categorias que resultariam em valores de tributação menores.
A segunda frente investigada envolve um casal de empresários de nacionalidade chinesa responsável por outra empresa importadora. Nesse caso, os produtos seriam declarados por valores inferiores aos efetivamente pagos, permitindo a redução dos tributos devidos.
Segundo o MPF, o auditor-fiscal teria atuado diretamente para facilitar a passagem das mercadorias e dificultar a fiscalização aduaneira. A propina paga pelo grupo empresarial é estimada em pelo menos R$ 2,5 milhões.
As investigações continuam para esclarecer a extensão do esquema, identificar outros possíveis participantes e detalhar a origem e o destino dos recursos movimentados pelos suspeitos.
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da Redação